For every contrastare il riciclaggio di denaro, le autorità finanziarie e le istituzioni possono adottare numerous misure. Alcuni dei principali strumenti di contrasto includono: four. Operazioni finanziarie complesse: uso di strumenti finanziari complessi e transazioni complicate al high-quality di rendere difficile la tracciabilità dei fondi. Avvocato Milano - reato https://israelvwtni.nizarblog.com/28709855/little-known-facts-about-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano